Une affaire financi\u00e8re aux ramifications internationales vient de conna\u00eetre un nouveau tournant en Suisse. Un ancien employ\u00e9 d\u2019une banque genevoise a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour blanchiment d\u2019argent aggrav\u00e9, tandis que l\u2019\u00e9tablissement bancaire devra payer une lourde amende. <\/p>\n\n\n\n
Le dossier concernait des fonds soup\u00e7onn\u00e9s d\u2019\u00eatre li\u00e9s \u00e0 un vaste r\u00e9seau de corruption en Ouzb\u00e9kistan. La proc\u00e9dure contre Gulnara Karimova, fille de l\u2019ancien pr\u00e9sident ouzbek, a toutefois \u00e9t\u00e9 class\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n
Le Tribunal p\u00e9nal f\u00e9d\u00e9ral a rendu son jugement dans l\u2019affaire dite Karimova. La Cour des affaires p\u00e9nales a condamn\u00e9 un ancien charg\u00e9 de client\u00e8le de Lombard Odier \u00e0 une peine de 24 mois de prison avec sursis pour blanchiment d\u2019argent aggrav\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
La banque priv\u00e9e genevoise a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e. Elle devra s\u2019acquitter d\u2019une amende de 3 millions de francs pour ne pas avoir mis en place toutes les mesures organisationnelles n\u00e9cessaires afin d\u2019emp\u00eacher les infractions commises par son employ\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Selon le tribunal, l\u2019ancien banquier disposait d\u2019indices laissant penser que certains fonds provenaient d\u2019activit\u00e9s de corruption<\/a>. Malgr\u00e9 cela, il aurait effectu\u00e9 des contr\u00f4les insuffisants sur l\u2019origine et la destination des sommes transitant par les comptes concern\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Les faits retenus concernent notamment des cr\u00e9dits d\u00e9passant 120 millions de dollars am\u00e9ricains et des d\u00e9bits de plus de 20 millions de dollars.<\/p>\n\n\n\n Lors du jugement, le tribunal a toutefois tenu compte du temps \u00e9coul\u00e9 depuis les faits, qui remontent principalement \u00e0 2011 et 2012.<\/p>\n\n\n\n Au c\u0153ur de cette affaire se trouve une organisation baptis\u00e9e \u00ab Office \u00bb, accus\u00e9e d\u2019avoir servi de structure pour collecter des fonds issus de la corruption d\u2019entreprises \u00e9trang\u00e8res<\/a> actives dans les t\u00e9l\u00e9communications en Ouzb\u00e9kistan.<\/p>\n\n\n\nDes centaines de millions de francs confisqu\u00e9s dans une affaire de corruption internationale<\/strong><\/h2>\n\n\n\n