La Suisse se retrouve une nouvelle fois au c\u0153ur d\u2019une affaire internationale m\u00ealant finance, commerce p\u00e9trolier et sanctions \u00e9conomiques. Plusieurs soci\u00e9t\u00e9s \u00e9tablies sur le territoire helv\u00e9tique sont accus\u00e9es par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines d\u2019avoir particip\u00e9 \u00e0 des op\u00e9rations li\u00e9es au p\u00e9trole iranien, permettant selon Washington de soutenir financi\u00e8rement le r\u00e9gime de T\u00e9h\u00e9ran. <\/p>\n\n\n\n
Les accusations concernent aussi bien des activit\u00e9s de transport maritime que des investissements financiers ou des transactions bancaires. Si les entreprises vis\u00e9es contestent tout comportement ill\u00e9gal, les montants \u00e9voqu\u00e9s et la nature des soup\u00e7ons attirent l\u2019attention bien au-del\u00e0 des fronti\u00e8res suisses.<\/p>\n\n\n\n
Selon les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, certaines entreprises suisses auraient jou\u00e9 un r\u00f4le dans un vaste r\u00e9seau permettant \u00e0 l\u2019Iran de poursuivre l\u2019exportation de son p\u00e9trole malgr\u00e9 les sanctions impos\u00e9es par Washington. Ces activit\u00e9s auraient contribu\u00e9 \u00e0 alimenter financi\u00e8rement les Gardiens de la r\u00e9volution islamique ainsi que la Force Al-Qods, deux organisations \u00e9troitement li\u00e9es au pouvoir iranien.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019un des dossiers les plus sensibles concerne Fractal Shipping SA. En 2022, cette soci\u00e9t\u00e9 a repris la gestion d\u2019une flotte d\u2019une trentaine d\u2019anciens p\u00e9troliers. \u00c0 l\u2019origine, l\u2019entreprise \u00e9tait impliqu\u00e9e dans le transport de p\u00e9trole russe. Apr\u00e8s le renforcement des sanctions occidentales contre Moscou, son directeur g\u00e9n\u00e9ral, Mathieu Philippe, a cr\u00e9\u00e9 une filiale \u00e0 Duba\u00ef.<\/p>\n\n\n\n
Depuis juillet 2025, Mathieu Philippe ainsi que plusieurs soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 ses activit\u00e9s \u00e0 Gen\u00e8ve et \u00e0 Duba\u00ef figurent sur les listes de sanctions am\u00e9ricaines. Washington estime que ces structures feraient partie d\u2019un r\u00e9seau sp\u00e9cialis\u00e9 dans le transport de p\u00e9trole iranien.<\/p>\n\n\n\n
Selon les informations des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines relay\u00e9es par la RTS<\/a>, ce r\u00e9seau serait dirig\u00e9 par Hossein Shamkhani, figure influente du secteur p\u00e9trolier iranien et fils d\u2019Ali Shamkhani, ancien conseiller du guide supr\u00eame Ali Khamenei. Les \u00c9tats-Unis ont renforc\u00e9 leurs sanctions contre ce r\u00e9seau au printemps dernier, estimant qu\u2019il joue un r\u00f4le central dans le contournement des restrictions \u00e9conomiques impos\u00e9es \u00e0 T\u00e9h\u00e9ran.<\/p>\n\n\n\n Les enqu\u00eateurs am\u00e9ricains s\u2019int\u00e9ressent \u00e9galement aux m\u00e9canismes utilis\u00e9s pour r\u00e9investir les revenus issus du commerce p\u00e9trolier. C\u2019est dans ce contexte qu\u2019appara\u00eet le nom d\u2019Ocean Leonid Investments AG, une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e \u00e0 Zoug.<\/p>\n\n\n\n Fond\u00e9e par Mahdiyar Zare Mojtahed, pr\u00e9sent\u00e9 comme un partenaire commercial d\u2019Hossein Shamkhani, cette structure op\u00e9rait comme fonds d\u2019investissement sp\u00e9cialis\u00e9 dans les mati\u00e8res premi\u00e8res. En juillet, elle a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, qui l\u2019accusent d\u2019avoir investi des fonds provenant d\u2019activit\u00e9s li\u00e9es au p\u00e9trole iranien.<\/p>\n\n\n\n La soci\u00e9t\u00e9 est aujourd\u2019hui en liquidation. Depuis l\u2019annonce des sanctions, tous les membres de son conseil d\u2019administration ont quitt\u00e9 leurs fonctions. Ses bureaux \u00e0 Londres et \u00e0 Duba\u00ef <\/a>avaient d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9s fin 2024 sur d\u00e9cision des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes.<\/p>\n\n\n\n Alors que certaines structures du r\u00e9seau ont disparu, d\u2019autres continuent d\u2019attirer l\u2019attention des enqu\u00eateurs am\u00e9ricains. Le d\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis a ainsi d\u00e9pos\u00e9 deux actions civiles visant \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer plus de 15,3 millions de dollars qui auraient servi \u00e0 financer un syst\u00e8me illicite de distribution de p\u00e9trole iranien.<\/p>\n\n\n\n Ces fonds sont associ\u00e9s au groupe singapourien Wellbred, lui aussi pr\u00e9sent\u00e9 comme proche du r\u00e9seau d\u2019Hossein Shamkhani. Le groupe poss\u00e8de une filiale \u00e0 Gen\u00e8ve, Wellbred Trading SA. Selon des documents judiciaires am\u00e9ricains, 7,6 millions de dollars auraient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s depuis un compte suisse vers Singapour via le syst\u00e8me bancaire am\u00e9ricain au mois de janvier, en violation pr\u00e9sum\u00e9e des sanctions visant l\u2019Iran.<\/p>\n\n\n\n