La Monetary Authority of Singapore (MAS) a annonc\u00e9, des amendes cumul\u00e9es de 12,2 millions de dollars singapouriens (environ 7,6 millions de francs) pour quatre banques suisses : UBS, Credit Suisse, Julius Baer et LGT. <\/p>\n\n\n\n
Ces amendes s\u2019inscrivent dans un cadre plus large, o\u00f9 neuf institutions financi\u00e8res ont \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9es pour ne pas avoir respect\u00e9 les r\u00e9gulations de lutte contre le blanchiment d’argent. <\/p>\n\n\n\n
Ces p\u00e9nalit\u00e9s font suite \u00e0 des d\u00e9faillances dans la gestion des risques li\u00e9s au blanchiment d\u2019argent, un domaine o\u00f9 Singapour s’efforce de maintenir une r\u00e9putation de rigueur et de transparence. La sanction la plus lourde, de 5,8 millions de dollars singapouriens, a \u00e9t\u00e9 inflig\u00e9e \u00e0 la succursale de Credit Suisse, d\u00e9sormais reprise par UBS.<\/p>\n\n\n\n
Les violations, remontant \u00e0 la p\u00e9riode 2023, ont concern\u00e9 principalement l’incapacit\u00e9 de d\u00e9tecter ou de suivre des transactions suspectes. Ce d\u00e9faut de contr\u00f4le interne a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 inacceptable par la MAS, qui a constat\u00e9 que plusieurs \u00ab\u00a0signaux d’alerte<\/em>\u00a0\u00bb n\u2019avaient pas \u00e9t\u00e9 pris en compte par les banques concern\u00e9es. <\/p>\n\n\n\n En plus des amendes, ces institutions se sont vues reprocher de ne pas avoir mis en place des proc\u00e9dures ad\u00e9quates pour \u00e9valuer les risques de blanchiment d’argent chez certains clients. UBS, par exemple, a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e \u00e0 hauteur de 3 millions de dollars singapouriens, tandis que Julius Baer a \u00e9cop\u00e9 d\u2019une amende de 2,4 millions, rapporte Allnews<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Ce scandale, l’un des plus importants li\u00e9s au blanchiment d’argent \u00e0 Singapour, a mis en lumi\u00e8re des failles dans la surveillance des transactions financi\u00e8res par les institutions bancaires mondiales. <\/p>\n\n\n\nUn secteur financier sous pression<\/h2>\n\n\n\n