La Monetary Authority of Singapore (MAS) a annoncé, des amendes cumulées de 12,2 millions de dollars singapouriens (environ 7,6 millions de francs) pour quatre banques suisses : UBS, Credit Suisse, Julius Baer et LGT.
Ces amendes s’inscrivent dans un cadre plus large, où neuf institutions financières ont été sanctionnées pour ne pas avoir respecté les régulations de lutte contre le blanchiment d’argent.
Ces pénalités font suite à des défaillances dans la gestion des risques liés au blanchiment d’argent, un domaine où Singapour s’efforce de maintenir une réputation de rigueur et de transparence. La sanction la plus lourde, de 5,8 millions de dollars singapouriens, a été infligée à la succursale de Credit Suisse, désormais reprise par UBS.
Des manquements répétés sur plusieurs années
Les violations, remontant à la période 2023, ont concerné principalement l’incapacité de détecter ou de suivre des transactions suspectes. Ce défaut de contrôle interne a été jugé inacceptable par la MAS, qui a constaté que plusieurs « signaux d’alerte » n’avaient pas été pris en compte par les banques concernées.
En plus des amendes, ces institutions se sont vues reprocher de ne pas avoir mis en place des procédures adéquates pour évaluer les risques de blanchiment d’argent chez certains clients. UBS, par exemple, a été sanctionnée à hauteur de 3 millions de dollars singapouriens, tandis que Julius Baer a écopé d’une amende de 2,4 millions, rapporte Allnews.
Un secteur financier sous pression
Ce scandale, l’un des plus importants liés au blanchiment d’argent à Singapour, a mis en lumière des failles dans la surveillance des transactions financières par les institutions bancaires mondiales.
Après une enquête lancée par la MAS en 2023, plusieurs entités, dont la succursale de Credit Suisse à Singapour, ont été épinglées pour ne pas avoir correctement contrôlé les activités de leurs clients, impliqués dans des opérations de blanchiment de gains liés aux jeux d’argent.
Cette affaire a conduit à l’incarcération de dix individus et à la saisie de biens de luxe, dont des voitures, des bijoux, des articles de créateurs, des cryptomonnaies et des liquidités.
Ces objets ont été confisqués par la police dans le cadre de l’enquête. Le montant total des amendes imposées pour les neuf banques concernées atteint 27,45 millions de dollars singapouriens (17 millions de francs), ce qui souligne la gravité des manquements observés.
