La lutte contre le blanchiment d’argent en Algérie a franchi un nouveau cap avec l’arrestation de 47 individus impliqués dans des opérations financières illicites à grande échelle. Les forces de l’ordre ont mis fin à un réseau criminel sophistiqué opérant à travers des sociétés fictives dans plusieurs wilayas du pays.
Cette vaste opération a permis la saisie de millions de dinars, ainsi que des biens matériels et immobiliers, révélant l’ampleur de cette activité criminelle qui menace l’économie nationale. Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), basé à Saoula, a mené cette opération avec succès, dévoilant un réseau qui utilisait 30 sociétés-écrans pour générer des transactions fictives.
Ces entreprises, sans aucune activité réelle, étaient utilisées pour masquer des transferts d’argent illicites, principalement via des faux registres commerciaux et des factures bidon. « Le réseau utilisait 30 sociétés-écrans immatriculées dans différentes wilayas, sans activité réelle, pour générer de fausses factures », ont déclaré les autorités dans un communiqué.
Les enquêteurs ont récupéré une somme colossale de 24 milliards de centimes en liquide et gelé 78 milliards de centimes sur des comptes bancaires. Des biens immobiliers, dont des villas et appartements de luxe à Alger, ainsi que 500 véhicules lourds et bulldozers, ont également été saisis, pour une valeur totale estimée à 400 milliards de centimes.
Une opération de grande envergure contre le blanchiment d’argent
La coordination entre différents services de sécurité, tels que la police judiciaire et les services des douanes, a été un élément clé de ce succès. En croisant les informations provenant des registres commerciaux, des données fiscales et des signalements bancaires, les enquêteurs ont pu repérer les incohérences et déclencher des perquisitions ciblées. Cette collaboration a permis de remonter jusqu’aux comptes bancaires gelés et aux actifs frauduleusement obtenus par les suspects.
Les 47 personnes interpellées ont été inculpées de blanchiment d’argent, fraude fiscale, et faux et usage de faux. Le démantèlement de ce réseau témoigne de la persistance de la criminalité financière dans le pays et de la nécessité d’une vigilance constante pour contrer ces pratiques nuisibles.
Cet exploit a été réalisé dans un contexte particulier, puisque, dans le même temps, des représentants des autorités judiciaires et sécuritaires se réunissaient à Alger pour discuter de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette synchronisation illustre l’importance croissante de la lutte contre ces crimes financiers, qui, selon les autorités, portent atteinte à la stabilité économique de l’Algérie.
